Những thuật ngữ nào liên quan đến CDD — Customer Due Diligence (Thẩm tra khách hàng)?

Các thuật ngữ liên quan đến CDD — Customer Due Diligence (Thẩm tra khách hàng) bao gồm: Bank run, Bảo hiểm tiền gửi (Deposit Insurance), Giấy tờ có giá (Valuable Papers / Negotiable Instruments), Giới hạn cho vay — Single Borrower Limit (SBL). Tìm hiểu thêm tại Thư viện thuật ngữ ngân hàng trên thithu.com.

CDD — Customer Due Diligence (Thẩm tra khách hàng) có trong đề thi tuyển dụng ngân hàng không?

Kiến thức về CDD — Customer Due Diligence (Thẩm tra khách hàng) thường xuất hiện trong đề thi tuyển dụng ngân hàng, đặc biệt ở mảng Pháp luật ngân hàng. Bạn có thể luyện tập với đề thi mô phỏng tại thithu.com.

VDB

Ngân Hàng Phát Triển Việt Nam

thithu.com

Đăng nhập Đăng ký

Thi thử tuyển dụng Ngân Hàng Phát Triển Việt Nam — Mock Test

Đề thi Nâng cấp

Đăng nhập Đăng ký

Trang chủ
Thư viện
CDD — Customer Due Diligence (Thẩm tra khách hàng)

CDD — Customer Due Diligence (Thẩm tra khách hàng) là gì?

Q: CDD — Customer Due Diligence (Thẩm tra khách hàng) có vai trò gì trong Pháp luật ngân hàng?

CDD — Customer Due Diligence (Thẩm tra khách hàng) là khái niệm quan trọng trong lĩnh vực Pháp luật ngân hàng. CDD (Customer Due Diligence — Thẩm tra khách hàng) là quy trình ngân hàng xác minh danh tính và đánh giá rủi ro khách hàng trước khi thiết lập quan hệ giao dịch

Pháp luật ngân hàng

CDD — Customer Due Diligence (Thẩm tra khách hàng)

CDD (Customer Due Diligence — Thẩm tra khách hàng) là quy trình ngân hàng xác minh danh tính và đánh giá rủi ro khách hàng trước khi thiết lập quan hệ giao dịch, nằm trong khuôn khổ phòng chống rửa tiền (AML). 3 cấp độ: (1) SDD (Simplified DD) — khách hàng rủi ro thấp, thủ tục đơn giản; (2) CDD (Standard) — xác minh CMND/CCCD, địa chỉ, nghề nghiệp, nguồn thu nhập; (3) EDD (Enhanced DD) — khách hàng rủi ro cao (PEP — người có ảnh hưởng chính trị, khách hàng từ quốc gia rủi ro), yêu cầu thẩm tra sâu hơn. CDD áp dụng khi: mở tài khoản, giao dịch ≥ 300 triệu VND, giao dịch đáng ngờ. Theo Luật Phòng chống rửa tiền 2022.

Kiến thức này có trong đề thi tuyển dụng ngân hàng

Luyện thi với đề mô phỏng thực tế, chấm điểm tức thì

Thi thử Vietcombank Thi thử BIDV Thi thử Agribank

Thuật ngữ liên quan

Bank run

Pháp luật ngân hàng

Bank run (Bank run) — Nhiều người gửi tiền cùng rút tiền vì mất niềm tin.

Bảo hiểm tiền gửi (Deposit Insurance)

Pháp luật ngân hàng

Bảo hiểm tiền gửi (Deposit Insurance) là cơ chế bảo vệ người gửi tiền, đảm bảo hoàn trả một phần hoặ

Giấy tờ có giá (Valuable Papers / Negotiable Instruments)

Pháp luật ngân hàng

Giấy tờ có giá (Valuable Papers) là chứng từ/chứng chỉ xác nhận quyền tài sản, có thể được giao dịch

Giới hạn cho vay — Single Borrower Limit (SBL)

Pháp luật ngân hàng

Giới hạn cho vay (Single Borrower Limit — SBL) là mức tín dụng tối đa mà một TCTD được phép cấp cho

Hợp đồng tín dụng (Credit Agreement / Loan Contract)

Pháp luật ngân hàng

Hợp đồng tín dụng là thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức tín dụng (bên cho vay) và khách hàng (bên

Kho bạc Nhà nước tiếng Anh là gì?

Pháp luật ngân hàng

Kho bạc Nhà nước tiếng Anh là State Treasury, cơ quan quản lý quỹ ngân sách nhà nước, thu chi ngân s

Kiểm soát đặc biệt TCTD (Special Control of Credit Institution)

Pháp luật ngân hàng

Kiểm soát đặc biệt là biện pháp NHNN áp dụng đối với tổ chức tín dụng khi có nguy cơ mất khả năng ch

Luật Các tổ chức tín dụng 2024 (Law on Credit Institutions 2024)

Pháp luật ngân hàng

Luật Các tổ chức tín dụng 2024 (Luật số 32/2024/QH15, có hiệu lực 01/07/2024) là luật nền tảng quy đ

CDD — Customer Due Diligence (Thẩm tra khách hàng) là gì?

CDD — Customer Due Diligence (Thẩm tra khách hàng)

Thuật ngữ liên quan

Thống kê