Đào tạo phòng chống rửa tiền cho nhân viên là gì?

Ba giai đoạn của hành vi rửa tiền

Phòng chống rửa tiền

Ba giai đoạn rửa tiền gồm sắp đặt (placement), phân tán (layering) và hoà nhập (integration) để hợp

Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử

Phòng chống rửa tiền

Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử là nghĩa vụ báo cáo chuyển tiền xuyên biên giới vượt ngưỡng ch

Chính sách chấp nhận khách hàng

Phòng chống rửa tiền

Chính sách chấp nhận khách hàng quy định điều kiện, cấp phê duyệt thiết lập quan hệ khách hàng dựa t

Chương trình phòng chống rửa tiền nội bộ

Phòng chống rửa tiền

Chương trình phòng chống rửa tiền nội bộ là hệ thống chính sách, quy trình mà ngân hàng xây dựng để

Cán bộ chuyên trách phòng chống rửa tiền

Phòng chống rửa tiền

Cán bộ chuyên trách phòng chống rửa tiền chịu trách nhiệm xây dựng, giám sát chương trình AML và là

Giao dịch đáng ngờ (Suspicious Transaction — STR)

Phòng chống rửa tiền

Giao dịch đáng ngờ (Suspicious Transaction) là giao dịch có dấu hiệu bất thường cho thấy tiền có thể

Giám sát giao dịch liên tục

Phòng chống rửa tiền

Giám sát giao dịch liên tục là theo dõi tự động giao dịch khách hàng để phát hiện mẫu hình bất thườn

Phong toả tài sản theo lệnh cấm vận

Phòng chống rửa tiền

Phong toả tài sản theo lệnh cấm vận là nghĩa vụ ngân hàng phải thực hiện ngay khi phát hiện khách hà