Bỏ qua điều hướng
VDB
Ngân Hàng Phát Triển Việt Nam
thithu.com
Đăng nhập Đăng ký

Chuyên viên tuân thủ (Compliance Officer) là gì?

Nhân sự ngân hàng

Chuyên viên tuân thủ (Compliance Officer) là gì?

Định nghĩa

Chuyên viên tuân thủ (Compliance Officer) là vị trí đảm bảo mọi hoạt động ngân hàng tuân thủ quy định pháp luật, quy chế nội bộ và chuẩn mực quốc tế. Phạm vi:

  • (1) Phòng chống rửa tiền (AML) — giám sát giao dịch đáng ngờ, báo cáo STR cho Cục PCRT;

  • (2) Tuân thủ thuế — FATCA/CRS, trao đổi thông tin thuế quốc tế;

  • (3) Bảo vệ dữ liệu khách hàng — PDPA;

  • (4) Kiểm tra tuân thủ tín dụng — giới hạn cho vay, người liên quan;

  • (5) Đào tạo nhân viên về quy định mới.

Vị trí này độc lập với các khối kinh doanh, báo cáo trực tiếp Tổng Giám đốc hoặc HĐQT. Yêu cầu: cử nhân Luật/Tài chính, hiểu biết Luật PCRT 2022, Luật TCTD 2024. Lương: 20-45 triệu.

Thuật ngữ tiếng Anh

Tiếng Việt English
Chuyên viên tuân thủ Compliance Officer

Chuyên mục: Nhân sự ngân hàng · Xem tất cả thuật ngữ

Kiến thức này có trong đề thi tuyển dụng ngân hàng

Luyện thi với đề mô phỏng thực tế, chấm điểm tức thì

Thi thử Vietcombank Thi thử BIDV Thi thử Agribank

Thuật ngữ liên quan

B

Back Office ngân hàng (Banking Back Office / Operations)

Nhân sự ngân hàng

Back Office ngân hàng (Operations / Hậu cần nghiệp vụ) là bộ phận xử lý tác nghiệp phía sau, không t

B

Banker — Nhân viên ngân hàng

Nhân sự ngân hàng

Banker (Nhân viên ngân hàng) là thuật ngữ chung chỉ người làm việc trong ngành ngân hàng, từ giao dị

B

Banker — Nhân viên ngân hàng

Nhân sự ngân hàng

Banker (Nhân viên ngân hàng / Chuyên viên ngân hàng) là thuật ngữ chung chỉ người làm việc trong lĩn

B

Bộ đề thi ngân hàng (Bank Exam Question Bank)

Nhân sự ngân hàng

Bộ đề thi ngân hàng (Bank Exam Question Bank) là tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm mô phỏng đề thi tuy

C

CSO — Chief Security Officer / Giám đốc an ninh ngân hàng

Nhân sự ngân hàng

CSO (Chief Security Officer — Giám đốc An ninh) là vị trí cấp cao trong ngân hàng chịu trách nhiệm t

C

CSR — Customer Service Representative tiếng Anh là gì?

Nhân sự ngân hàng

CSR — Customer Service Representative tiếng Anh là CSR — Customer Service Representative. Thuật ngữ

C

CSR — Customer Service Representative tiếng Hàn là gì?

Nhân sự ngân hàng

CSR — Customer Service Representative tiếng Hàn là CSR — 고객서비스담당자. Thuật ngữ ngân hàng song ngữ Việt

C

CSR — Customer Service Representative tiếng Nhật là gì?

Nhân sự ngân hàng

CSR — Customer Service Representative tiếng Nhật là CSR — カスタマーサービス担当. Thuật ngữ ngân hàng song ngữ

VDB
Ngân Hàng Phát Triển Việt Nam
Thư viện thuật ngữ Hỗ trợ | © 2026 thithu.com

Miễn trừ trách nhiệm: Nội dung câu hỏi trên thithu.com chỉ mang tính chất luyện tập và tham khảo, không đại diện cho đề thi chính thức của bất kỳ tổ chức nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về kết quả thi thực tế của người dùng.