Bỏ qua điều hướng
VDB
Ngân Hàng Phát Triển Việt Nam
thithu.com
Đăng nhập Đăng ký

Kiểm soát viên ngân hàng (Banking Controller / Supervisor) là gì?

Nhân sự ngân hàng

Kiểm soát viên ngân hàng (Banking Controller / Supervisor)

Kiểm soát viên ngân hàng (Banking Controller / Supervisor) là vị trí giám sát, kiểm tra tính chính xác và tuân thủ quy trình của các giao dịch do giao dịch viên thực hiện tại quầy. Nhiệm vụ: (1) Phê duyệt giao dịch vượt hạn mức GDV (thường >50 triệu); (2) Kiểm tra chứng từ, chữ ký, CMND/CCCD; (3) Xác nhận giao dịch chuyển tiền lớn, rút tiền mặt; (4) Kiểm tra cuối ngày — đối chiếu sổ quỹ, cân quỹ ATM; (5) Giám sát tuân thủ KYC/AML; (6) Báo cáo giao dịch đáng ngờ. Yêu cầu: kinh nghiệm GDV ≥ 2-3 năm, am hiểu quy trình nội bộ, kỹ năng phát hiện sai sót và gian lận. Lương: 15-25 triệu + phụ cấp chức vụ. Lộ trình: GDV → Kiểm soát viên → Phó phòng GD → Trưởng phòng GD → Phó GĐ chi nhánh. Trong đề thi, câu hỏi về vai trò kiểm soát viên thường nằm trong phần quy trình cấp tín dụng và quy trình giao dịch quầy.

Tiếng Anh

Đây là thuật ngữ chuyên ngành ngân hàng tài chính. Sử dụng phổ biến trong tài liệu tài chính quốc tế, IMF, World Bank.

Tiếng Hàn

Đây là thuật ngữ chuyên ngành ngân hàng tài chính. Phổ biến trong ngân hàng Hàn Quốc tại Việt Nam (Shinhan, Woori).

Tiếng Nhật

Đây là thuật ngữ chuyên ngành ngân hàng tài chính. Phổ biến trong ngân hàng Nhật Bản (MUFG, SMBC, Mizuho).

Tiếng Tây Ban Nha

Đây là thuật ngữ chuyên ngành ngân hàng tài chính. Sử dụng trong ngân hàng Mỹ Latinh (Santander, BBVA).

Tiếng Trung

Đây là thuật ngữ chuyên ngành ngân hàng tài chính. Sử dụng trong ngân hàng Trung Quốc (ICBC, Bank of China), Đài Loan.

Kiến thức này có trong đề thi tuyển dụng ngân hàng

Luyện thi với đề mô phỏng thực tế, chấm điểm tức thì

Thi thử Vietcombank Thi thử BIDV Thi thử Agribank

Thuật ngữ liên quan

B

Back Office ngân hàng (Banking Back Office / Operations)

Nhân sự ngân hàng

Back Office ngân hàng (Operations / Hậu cần nghiệp vụ) là bộ phận xử lý tác nghiệp phía sau, không t

B

Banker — Nhân viên ngân hàng

Nhân sự ngân hàng

Banker (Nhân viên ngân hàng) là thuật ngữ chung chỉ người làm việc trong ngành ngân hàng, từ giao dị

B

Banker — Nhân viên ngân hàng

Nhân sự ngân hàng

Banker (Nhân viên ngân hàng / Chuyên viên ngân hàng) là thuật ngữ chung chỉ người làm việc trong lĩn

B

Bộ đề thi ngân hàng (Bank Exam Question Bank)

Nhân sự ngân hàng

Bộ đề thi ngân hàng (Bank Exam Question Bank) là tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm mô phỏng đề thi tuy

C

CSO — Chief Security Officer / Giám đốc an ninh ngân hàng

Nhân sự ngân hàng

CSO (Chief Security Officer — Giám đốc An ninh) là vị trí cấp cao trong ngân hàng chịu trách nhiệm t

C

CSR — Customer Service Representative tiếng Anh là gì?

Nhân sự ngân hàng

CSR — Customer Service Representative tiếng Anh là CSR — Customer Service Representative. Thuật ngữ

C

CSR — Customer Service Representative tiếng Hàn là gì?

Nhân sự ngân hàng

CSR — Customer Service Representative tiếng Hàn là CSR — 고객서비스담당자. Thuật ngữ ngân hàng song ngữ Việt

C

CSR — Customer Service Representative tiếng Nhật là gì?

Nhân sự ngân hàng

CSR — Customer Service Representative tiếng Nhật là CSR — カスタマーサービス担当. Thuật ngữ ngân hàng song ngữ

VDB
Ngân Hàng Phát Triển Việt Nam
Thư viện thuật ngữ Hỗ trợ | © 2026 thithu.com

Miễn trừ trách nhiệm: Nội dung câu hỏi trên thithu.com chỉ mang tính chất luyện tập và tham khảo, không đại diện cho đề thi chính thức của bất kỳ tổ chức nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về kết quả thi thực tế của người dùng.